Adempimenti antiriciclaggio. Guida per avvocati e notai.pdf

Adempimenti antiriciclaggio. Guida per avvocati e notai PDF

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Guida pratica in materia di antiriciclaggio per professionisti. La nuova disciplina in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è stata introdotta con il d.lgs. 90/2017, di recepimento della Direttiva UE n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con l'apporto di numerose novità sia per quanto riguarda i soggetti chiamati ad adempiere agli ... Adempimenti Antiriciclaggio Guida per Avvocati e Notai Descrizione La normativa antiriciclaggio per gli Studi ¿ legali e notarili - è sempre più complessa. Come attrezzarsi per far fronte non solo ai rischi reputazionali, ma anche alle nuove e sempre più severe sanzioni? Cosa vuol dire profilare un cliente e attribuirgli un indice di rischio?

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9788828807766 ISBN
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Note correnti

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Sofi Voighua

Il 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove istruzioni, linee guida e circolari A.I.F. per Avvocati e Notai, il Vostro Studio è pronto per una corretta compilazione delle schede di adeguata verifica? Alla luce dei recenti aggiornamenti normativi in materia di antiriciclaggio, Kreosoft lancia KYC – Know Your Costumer Avvocati e Notai, la […] Nota illustrativa su nuove misure antiriciclaggio D.Lgs. 90/2017. D.Lgs. n. 90/2017. Pubblichiamo le linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense N-10-c-2017 antiriciclaggio linee guida per gli avvocati. Condividi

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Mattio Mazio

Linee guida antiriciclaggio ... Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. ... e Giuristi insieme, l'Associazione tra Avvocati, Commercialisti e Notai. ... 12 - Adempimenti antiriciclaggio degli Or...

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ANTIRICICLAGGIO PER AVVOCATI Di seguito un breve vademecum per avvocati riguardo ai casi soggetti alla disciplina antiriciclaggio. Il presente lavoro si divide in due capitoli:il primo dedicato agli adempimenti per gli avvocati, il secondo all’attività di controllo subita dai professionisti. I. ADEMPIMENTI PER GLI AVVOCATI 25/09/2019

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5 mar 2019 ... Antiriciclaggio commercialisti: Guida Obblighi e Sanzioni ... 231 per determinate categorie di professionisti come avvocati, commercialisti, revisori contabili, notai, agenti immobiliari e società addette al recupero credit...

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Jessica Kolhmann

Notai e commercialisti pronti da tempo sulle regole tecniche antiriciclaggio, avvocati e consulenti invece devono ancora approvarle