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Adempimenti antiriciclaggio. Guida per avvocati e notai PDF

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Guida fiscale e previdenziale per il giovane avvocato ... Adempimenti antiriciclaggio ... Ordine degli Avvocati di Torino, C.so Vittorio Emanuele II 130, 10138 TORINO, Ingresso 18 - primo piano

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9788828807766 ISBN
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Note correnti

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Sofi Voighua

Guidare avvocati e notai nella corretta predisposizione dei molti presidi che vanno approntati nei loro Studi, alla luce del recepimento in Italia della Quarta e Quinta Direttiva antiriciclaggio e della recente adozione delle Regole tecniche del CNF e del CNN. È l’obiettivo del libro “Adempimenti antiriciclaggio – Guida per Avvocati e Notai” scritto dall’Avvocato Claudio Cocuzza ...

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Mattio Mazio

Indicazioni sugli adempimenti antiriciclaggio Sabato 22 aprile 2006 è entrato in vigore il regolamento dettato dal D.M. 3/2/2006 n. 141 del 3 febbraio 2006 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 86/L della G.U. del 7 aprile 2006 e destinato a dare attuazione nel settore dei liberi professionisti all’art. 3 del D. Lgs. 20/2/2004 n. 56 in materia di antiriciclaggio.

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Noels Schulzzi

ANTIRICICLAGGIO PER AVVOCATI Di seguito un breve vademecum per avvocati riguardo ai casi soggetti alla disciplina antiriciclaggio. Il presente lavoro si divide in due capitoli:il primo dedicato agli adempimenti per gli avvocati, il secondo all’attività di controllo subita dai professionisti. I. ADEMPIMENTI PER GLI AVVOCATI 25/09/2019

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Jason Statham

Il 20 settembre 2019, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato - ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, per gli avvocati), - 14 regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del risch Ipsoa Lavoro e previdenza Professioni Antiriciclaggio: le regole tecniche per gli avvocati Obblighi e adempimenti - 30 Luglio 2019 Ore 06:00 Lorenzo Mulazzi - Studio legale Eptalex-Jglegal

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Jessica Kolhmann

Commissione CNF in materia di antiriciclaggio e privacy 1 GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI Aggiornamento del 14.07.2017 Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849.